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Explore la verdad sobre Bitcoin y la actividad delictiva. Desde el seudonimato hasta la trazabilidad, desmentimos mitos y compartimos ejemplos reales.
El bitcoin es señalado a menudo por sus detractores como un activo utilizado por los delincuentes para blanquear dinero. Pero, ¿cuál es la realidad?
Cuando uno entiende lo básico de lo que es Bitcoin y cómo funciona, se hace evidente que no es la herramienta perfecta para ejecutar una transacción discretamente.
Aunque se describe como anónimo, Bitcoin es en realidad pseudónimo. Esto significa que los usuarios se identifican con un seudónimo materializado por la dirección de su monedero.
Es un poco como un seudónimo en las redes sociales. Pero si este usuario infringe la ley, es relativamente fácil para las autoridades vincular la cuenta a la persona.
Una cadena de bloques es un libro de contabilidad digital que registra todas las transacciones. La cadena de bloques de Bitcoin está descentralizada, lo que significa que cualquiera puede descargarla y/o verla en Internet, como en el sitio web mempool.space.
Aunque para un usuario medio pueda resultar complicado relacionar una dirección con su usuario, las autoridades han desarrollado herramientas específicas para rastrearlas.
Teniendo en cuenta todas estas características, un delincuente estaría más interesado en realizar sus actividades en efectivo o a través de complejos montajes financieros que en utilizar un libro de contabilidad que deje una marca permanente en Internet.
Además de las autoridades, una empresa especializada en el seguimiento de transacciones, Chainalysis, elabora un informe anual sobre transacciones registradas y estimaciones de transacciones ilícitas en diversas blockchains.
En su informe de 2024, Chainalysis revela que el 0,34% de las transacciones de criptodivisas fueron ilícitas, lo que representa sólo 20.000 millones de dólares.
Los datos de Chainalysis muestran que la proporción de transacciones ilícitas realizadas con criptomonedas está disminuyendo con el tiempo a medida que las autoridades se especializan en este campo.
Pero estas transacciones no se refieren únicamente a Bitcoin. La mayoría de ellas son transacciones ejecutadas en blockchains como Ethereum, donde las estafas (en azul oscuro) mediante protocolos maliciosos son mucho más frecuentes, y las infraestructuras permiten anonimizar las transacciones, lo que atrae a más delincuentes.
También cabe destacar que el 44% de las transacciones ilícitas en 2022 afectan a entidades sancionadas por la OFAC (en azul claro), un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En comparación, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó de 2,1 billones de dólares utilizados con fines delictivos. La oficina declaró:
"Se calcula que en 2009 se generaron 2,1 billones de dólares de ingresos procedentes de actividades delictivas, de los cuales 1,6 billones estaban disponibles para el blanqueo, incluidos ingresos procedentes de actividades delictivas por valor de 0,9 billones de dólares procedentes de la delincuencia organizada transnacional, de los cuales 0,6 billones estaban disponibles para el blanqueo, lo que ayuda a la delincuencia existente a florecer y expandirse, con un gran número de consecuencias socioeconómicas negativas, dependiendo de los delitos subyacentes específicos."
El informe especifica que todas las transacciones ilícitas realizadas en el mundo en 2009 podrían representar entre el 2,3% y el 5,5% del PIB mundial.
Si aún no estás convencido de que la cadena de bloques facilita el rastreo de delincuentes, aquí tienes algunos ejemplos:
En noviembre de 2021, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se incautó de 50.676 Bitcoins, por valor de 3.360 millones de dólares, pertenecientes a James Zhong, condenado por fraude electrónico tras piratear Silk Road en 2012. Zhong había aprovechado una vulnerabilidad en el sistema de retirada de fondos de Silk Road, lo que le permitió desviar 50.000 Bitcoins.
En 2020, las autoridades pudieron identificar a Zhong cuando intentó transferir sus fondos a una plataforma de intercambio para vender sus Bitcoins. En total, el gobierno estadounidense incautó 99.607 BTC relacionados con este caso, lo que representa casi 4.330 millones de dólares.
En julio de 2023, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan fueron condenados por blanquear más de 120.000 Bitcoins robados de Bitfinex en 2016. Las autoridades estadounidenses pudieron recuperar entonces más de 108.068 Bitcoins a través de diversas operaciones.
Blink, con sede en El Salvador, opera como una entidad totalmente regulada. Nos adherimos estrictamente a las normas legales y reglamentarias, garantizando que nuestros servicios se utilicen de forma responsable. Blink se opone categóricamente al uso de nuestra plataforma para cualquier actividad delictiva y se compromete a mantener el cumplimiento y la integridad en todas las operaciones de acuerdo con las leyes y los organismos reguladores de El Salvador.
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